Shilpa Shetty Raj Kundra LOC: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ एक बड़े मामले में लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है।
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर यह कपल विदेश यात्रा करने की कोशिश करता है, तो एयरपोर्ट की इमिग्रेशन अथॉरिटी उन्हें रोक सकती है और पुलिस को सूचित कर सकती है।
यह कदम 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की एक धोखाधड़ी के मामले की जांच के दौरान उठाया गया है।
पुलिस का कहना है कि चूंकि दोनों अक्सर विदेश जाते हैं, इसलिए यह कदम जांच को बिना किसी रुकावट पूरा करने के लिए जरूरी था।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला एक व्यापारी दीपक कोठारी की एक शिकायत से शुरू हुआ है।
उन्होंने 14 अगस्त, 2025 को मुंबई पुलिस के EOW में शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
कोठारी का आरोप है कि साल 2015 से 2023 के बीच, शिल्पा और राज ने उनसे ‘बिजनेस बढ़ाने’ के नाम पर कुल 60.48 करोड़ रुपये लिए।
यह पैसा ‘Best Deal TV Pvt. Ltd.’ नाम की एक कंपनी के जरिए लिया गया, जिसके उस समय शिल्पा और राज डायरेक्टर थे।
कोठारी के मुताबिक, शुरुआत में इस रकम को लोन बताया गया था।
उनसे कहा गया कि इस पैसे पर उन्हें 12% सालाना ब्याज के साथ तय समय पर पैसा वापस मिल जाएगा।
यहां तक कि साल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने खुद इस लोन की पर्सनल गारंटी (personal guarantee) भी दी थी, यानी कंपनी पैसा नहीं लौटा पाई तो शिल्पा खुद जिम्मेदार रहेंगी।
लेकिन, कोठारी का कहना है कि बाद में शिल्पा और राज ने उनसे कहा कि लोन लेने पर टैक्स की दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इस डील को ‘इन्वेस्टमेंट’ (निवेश) के तौर पर दिखाया जाए।
हालांकि, कोठारी का आरोप है कि यह सारा पैसा कभी भी बिजनेस में नहीं लगाया गया, बल्कि इसका इस्तेमाल शिल्पा और राज ने अपने निजी खर्चों (personal expenses) के लिए कर लिया।
कंपनी का हाल
मामला और भी पेचीदा तब हो गया जब पता चला कि जिस कंपनी ‘Best Deal TV Pvt. Ltd.’ में पैसा लगाया गया था, उस पर पहले से ही 1.28 करोड़ रुपये के एक इंन्सॉल्वेंसी केस (insolvency case) चल रहा था, यानी कंपनी पहले से ही कर्ज में डूबी हुई थी।
कोठारी का आरोप है कि शिल्पा और राज ने उन्हें इस बारे में कभी नहीं बताया, जो कि एक बड़ी जानकारी छुपाना था।
इसके कुछ ही समय बाद, सितंबर 2016 में, शिल्पा शेट्टी ने इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।
कोठारी ने कई बार अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन उन्हें न तो पैसा मिला और न ही कोई संतोषजनक जवाब।
शिल्पा के वकील का बयान
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
उनका कहना है कि यह एक पूरी तरह से सिविल मामला (civil matter) है, न कि कोई आपराधिक धोखाधड़ी।
उन्होंने दावा किया कि इस मामले को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में पहले ही निपटा दिया गया था।
उनके अनुसार, कंपनी आर्थिक मुश्किलों का शिकार हो गई थी और यह मामला एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन गया, इसमें कोई अपराधिक इरादा नहीं था।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने EOW को ऑडिट रिपोर्ट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही कर दिए हैं।
फिलहाल, मुंबई पुलिस की EOW इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। LOC जारी होने के बाद अब शिल्पा और राज की कोई भी विदेश यात्रा सीधे तौर पर पुलिस की नजर में होगी।
