ED Raids On CA: मध्य प्रदेश की राजधानी में CA फर्म के अलग-अलग ठिकानों पर ED ने छापा मारा।
बुधवार सुबह भोपाल के जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर दबिश दी गई।
बीसी जैन के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर ED की रेड
भोपाल के अरेरा कॉलोनी में स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट बीसी जैन के घर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है।
सीए बीसी जैन के साथ ही भोपाल में 4 अन्य सहयोगियों के यहां भी कार्रवाई की गई।
सीए के खिलाफ कई दिनों से ईडी को बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत मिल रही थी।
जांच के दौरान अफसरों ने अकाउंट संबंधी दस्तावेज जब्त किए हैं।
जिसमें सीए से जुड़े कई लोगों या कंपनियों के टैक्स, ऑडिट दस्तावेजों में गड़बड़ी के खुलासे की उम्मीद है।
बीसी जैन ने जैन एंड कंपनी के नाम से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है और जीएसटी कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं।
सीए दिशा बीपी जैन एंड कंसल्टेंट्स कंपनी में पार्टनर हैं।
कंपनी को 46 साल पहले रजिस्टर्ड बताया जा रहा है, जो टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट अफेयर्स के मामले हैंडल करती है।
काले धन को सफेद करने की मिली थी शिकायत
बीसी जैन एंड कम्पनी का काम इस समय बीसी जैन के बेटे अमित जैन और उनकी सहयोगी टीम देखती है।
बीसी जैन के पार्टनर के रूप में वैशाली जैन सीए भी जु़ड़ी हैं।
सीए बीसी जैन के खिलाफ कई दिनों से बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करने और काले धन को सफेद करने की शिकायत मिल रही थी।
इन शिकायतों पर एक्शन लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कार्रवाई की है।
ईडी ने सीए बीसी जैन के लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर रेड मारी है।
इसके अलावा सीए के अन्य सहयोगियों के ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने छापे मारे हैं।
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